Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Kripto Varlık Platformlarına Yeni Düzenlemeler

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yürürlükte

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) çeşitli tedbirleri uygulayacak.

Yeni Kurallar Neleri İçeriyor?

• Müşteri Bilgilerinin Güncellenmesi: KVHS’ler, müşteri hakkında ek bilgi alacak ve kimlik bilgilerini daha sık güncelleyecek.
• Risk Yönetimi: Hizmet sağlayıcıları, risk yönetim politikalarında tutar ve işlem sayısı sınırları belirleyecek.
• Çekim İşlemlerinde Süre Sınırlaması: Platformlar, kripto varlık çekim işlemlerini belirli sürelerle gerçekleştirecek.
• Limitler: Günlük çekime 3 bin dolar limit getirilecek ve kripto varlık çekim işlemleri için aylık 50 bin dolar limit uygulanacak.
• İşlem Açıklaması: Tüm kripto varlık transfer işlemlerinde müşteriden en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması istenecek.

Yaptırımlar ve Uyum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemelerin suç gelirlerinin yurt dışına hızlı transferini engellemeyi amaçladığını belirtti. Yeni düzenlemelere uymayan platformlara çeşitli idari ve mali yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Şimşek, “Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlar lisans verilmemesi ya da iptali gibi hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.” açıklamasında bulundu.