Finansal İşlemlerde Yeni Düzenlemeler Geliyor

Şeffaflığı Artırmak ve Güveni Sağlamak İçin Yeni Adımlar Atılıyor

Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbirler alınması hedefleniyor.

MASAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı Görüşe Açtı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, ulusal ve uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde uyulması hedefi doğrultusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı görüşe açtı. Taslak, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumun güçlendirilmesi için hazırlandı.

Finansal Kuruluşlar İçin Yeni Tedbirler

Taslak uyarınca, finansal kuruluşlar müşterilerinin nakit işlemlerini yakından izleyecek ve olağan dışı büyüklükteki işlemlere dikkat gösterecek. Ayrıca, EFT ve havalelerde müşterilere işlemin mahiyetini belirtmeleri için seçenekler sunulacak.

Yeni Başlıklar ve Açıklamalar

Belirli tutarların üzerindeki işlemler için ayrı ayrı formlar doldurulacak ve işlemler detaylı olarak incelenecek. Açıklama yapılmayan işlemler gerçekleştirilmeyecek ve yeni başlıklar ile açıklamalar zorunlu hale gelecek.

Yürürlük Tarihi

Taslağın yayımlanması durumunda düzenlemeler, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek ve finansal sisteme yeni bir bakış açısı getirecek.