Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlarla Etkili Mücadele Yürütüyor

Mali Suçlarla Mücadelede Uluslararası Standartlara Uyum

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu verilere göre, mali suçlarla etkili bir şekilde mücadele ediyor. Yasa dışı bahis ve finansal işlemlerle hızlıca mücadele etmek amacıyla 2024’te 2,2 milyar lira, bu yılın 7 ayında ise 3,6 milyar lira işlem askıya alındı.

İnternet Sitelerine Erişim Engeli Uygulanıyor

1473 internet sitesine erişim engeli getirilirken, Milli Piyango İdaresi geçen yıl 232 bin 899, bu yılın ocak-ekim döneminde 69 bin 206 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin erişime engellenmesi için çalışmalar yürütüyor.

Sanal Kumar ve Yasa Dışı Bahis Sitelerine Sıkı Tedbirler

Mayıs ayından itibaren, sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik-oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine erişim engeli getirilmeye başlandı. Bu dönemde 10 bin 519 sunucu adresi ile kumar ve yasa dışı bahis sitelerine reklam ve yönlendirme yapan 1473 internet sitesi için erişim engeli uygulandı.

Mali Suç Gelirlerinin Önlenmesi İçin Yeni Tedbirler

Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yürüttüğü çalışmalarla, suç gelirlerinin aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele kapsamında Türkiye’nin başarılı bir şekilde değerlendirme süreci tamamlandı. MASAK çalışmalarıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamını genişletirken, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da yükümlü kabul edildi.

Kripto Varlık İşlemlerinde Sıkı Tedbirler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcıları da yükümlü kabul edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile kripto varlık işlemlerinde uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirler detaylandırılarak ek tedbirler getirildi.